Představenstvo společnosti

eHealth House, a.s.

se sídlem Praha 4, Hvězdova 33, PSČ 140 21, IČO: 289 51 123, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 15504, (dále jen „společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se koná dne 28. června 2024 v 10:00 hodin v sídle společnosti, na adrese Praha 4, Hvězdova 33, PSČ 140 21.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.

2. Kontrola usnášeníschopnosti a volba orgánů valné hromady.

3. Zpráva představenstva o výroční zprávě za rok 2023, včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a zpráva o řádné účetní závěrce za rok 2023 a návrh na úhradu ztráty za rok 2023.

4. Zpráva dozorčí rady za rok 2023 o výsledcích kontrolní činnosti a o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a o návrhu na úhradu ztráty za rok 2023.

5. Schválení účetní závěrky za rok 2022 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023.

6. Schválení auditora, který provede audit účetní závěrky za rok 2023.

7. Závěr.

Navrhovaná usnesení valné hromady k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady:

Usnesení č. 1:

       „Valná hromada společnosti eHealth House, a.s. schvaluje, aby předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu valné hromady byla jedna osoba.“

Usnesení č. 2:

       „Valná hromada společnosti eHealth House, a.s. schvaluje, aby předseda valné hromady prováděl rovněž sčítání hlasů.“

Usnesení č. 3:

„Valná hromada společnosti eHealth House, a.s. volí předsedou valné hromady a tedy zároveň i ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů Michala Fišera a zapisovatelem Mgr. Marka Petráčka, advokátního koncipienta Advokátní kanceláře KF Legal, s.r.o.“

Důvodem předložení těchto usnesení je snaha o dosažení administrativně co nejméně zatěžujícího průběhu valné hromady.

Usnesení č. 4:

 „Valná hromada společnosti eHealth House, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023, která byla předložena valné hromadě představenstvem společnosti.“

Důvodem předložení navrhovaného usnesení je plnění zákonné povinnosti dle ustanovení
§ 403 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(„zákon o obchodních korporacích“), ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 5:

 „Valná hromada společnosti eHealth House, a.s. bere na vědomí, že společnost eHealth House, a.s. vykázala v roce 2023 ztrátu ve výši 1.505.631,77 Kč, a s ohledem na tuto skutečnost přijímá následující rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023, ztráta společnosti bude uhrazena ziskem minulých let.“

       Důvodem předložení navrhovaného usnesení je plnění zákonné povinnosti dle ustanovení
§ 435 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů. Představenstvo navrhuje valné hromadě, aby ztráta společnosti byla uhrazena ziskem minulých let.  

Usnesení č. 6:

       „Valná hromada společnosti eHealth House, a.s. určuje, že účetní závěrku společnosti eHealth House, a.s. za rok 2023 bude ověřovat auditor ETI s.r.o., IČO: 247 93 451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 272 01 Kladno.“

Důvodem předložení navrhovaného usnesení je splnění zákonné povinnosti dle ustanovení
§ 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.

Úplná znění listin předkládaných představenstvem a další informace pro akcionáře

Výroční zpráva za rok 2023, zpráva auditora, zpráva o vztazích a účetní závěrka za rok 2023 společnosti jsou k dispozici k nahlédnutí pro akcionáře 30 dnů před konáním valné hromady v pracovních dnech od 8 do 16 hodin v sídle společnosti a jsou také zveřejněny na webu společnosti www.ehealthhouse.cz. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie všech uvedených dokumentů na svůj náklad a své nebezpečí.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2023 (v tis. Kč):

V Praze dne 31. května 2024

Michal Fišer                    

člen představenstva